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股8配资官网金刚玻璃:2018年第二次临时股东大会决议公告

时间:2020-06-29 13:13:36 出处:股票期权配资配资平台,选杨方配资给力
证券代码:300093 证券简称:金刚玻璃 公告编号:2018-050

  广东金刚玻璃科技股份有限公司

  2018 年第二次临时股东大会股8配资官网决议公告

  本公司及股8配资官网董股8配资官网事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、 本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  (一)会议召开时间:

  现场会议时间:2018年 6 月 5日,下午 2:30;

  网络投票时间:2018年 6 月 4日至 2018年 6月 5日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 6月 5日上午 9:30-11:30、下午

  13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 6月 4

  日 15:00至 2018年 6月 5日 15:00 的任意时间。

  (二)会议召开地点:广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室;

  (三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

  (四)会议召集人:公司董事会;

  (五)会议主持人:董事长(代)林文卿女士。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共 38人,代表股份 65169194 股,占公司总股份的 30.1709%。其中:参加现场会议的股东及股东代表 5人,代表股份

  41651075 股,占公司总股份的 19.2829%;参加网络投票的股东 33 人,代表股份 23518119 股,占公司总股份的 10.8880%。其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 36人,代表股份 20727194股,占公司总股份的 9.5959%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律股8配资官网师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东(或股东代理人)审议了以下议案:

  (一)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》;

  本议案采用累积投票制的方式选举林文卿、庄毓新、罗嘉贤、梁艳媚为公司

  第六届董事会非独立董事。第六届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。表决结果如下:

  1.01 选举林文卿女士为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果:同意 65064655 股,占出席会议股东有表决权股份总数的

  99.8396%。其中中小投资者表决结果:同意 18754855 股,占出席会议中小投

  资者所持有表决权股份总数的 90.4843%。

  林文卿女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

  1.02 选举庄毓新先生为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果:同意 64990190 股,占出席会议股东有表决权股份总数的

  99.7253%。其中中小投资者表决结果:同意 18680390 股,占出席会议中小投

  资者所持有表决权股份总数的 90.1250%。

  庄毓新先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  1.03 选举罗嘉贤女士为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果:同意 61152651 股,占出席会议股东有表决权股份总数的

  93.8367%。其中中小投资者表决结果:同意 18578451 股,占出席会议中小投

  资者所持有表决权股份总数的 89.6332%。

  罗嘉贤女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

  1.04 选举梁艳媚女士为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果:同意 61187752 股,占出席会议股东有表决权股份总数的

  93.8906%。其中中小投资者表决结果:同意 18613552 股,占出席会议中小投

  资者所持有表决权股份总数的 89.8026%。

  梁艳媚女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

  (二)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》;

  本议案采用累积投票制的方式选举肖蔚红、陈小卫、陈伟英为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。表决结果如下:

  2.01 选举肖蔚红女士为公司第六届董事会独立董事

  表决结果:同意 70289505 股,占出席会议股东有表决权股份总数的

  107.8570%。其中中小投资者表决结果:同意 824805 股,占出席会议中小投资

  者所持有表决权股份总数的 3.9793%。

  肖蔚红女士当选为公司第六届董事会独立董事。

  2.02 选举陈小卫先生为公司第六届董事会独立董事

  表决结果:同意 32751753 股,占出席会议股东有表决权股份总数的

  50.2565%。其中中小投资者表决结果:同意 821103股,占出席会议中小投资者

  所持有表决权股份总数的 3.9615%。

  陈小卫先生当选为公司第六届董事会独立董事。

  2.03 选举蔡祥先生为公司第六届董事会独立董事

  表决结果:同意 31930654 股,占出席会议股东有表决权股份总数的

  48.9965%。其中中小投资者表决结果:同意 4股,占出席会议中小投资者所持有

  表决权股份总数的 0.0000%。

  蔡祥先生未当选为公司第六届董事会独立董事。

  2.04 选举陈伟英女士为公司第六届董事会独立董事

  表决结果:同意 58329826 股,占出席会议股东有表决权股份总数的

  89.5052%。其中中小投资者表决结果:同意 58329826 股,占出席会议中小投

  资者所持有表决权股份总数的 281.4169%。

  陈伟英女士当选为公司第六届董事会独立董事。

  (三)审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

  本议案采用累积投票制的方式选举苏佩玉、林顺福为公司第六届监事会非职工代表监事,与职工监事肖华共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。表决结果如下:

  3.01 选举苏佩玉女士为公司第六届监事会非职工代表监事;

  表决结果:同意 63040450 股,占出席会议股东有表决权股份总数的

  96.7335%。其中中小投资者表决结果:同意 18598450 股,占出席会议中小投

  资者所持有表决权股份总数的 89.7297%。

  苏佩玉女士当选为公司第六届监事会监事。

  3.02 选举林顺福先生为公司第六届监事会非职工代表监事;

  表决结果:同意 63020451 股,占出席会议股东有表决权股份总数的

  96.7028%。其中中小投资者表决结果:同意 18578451 股,占出席会议中小投

  资者所持有表决权股份总数的 89.6332%。

  林顺福先生当选为公司第六届监事会监事。

  (四)审议《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》;

  表决结果:同意 64754582股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3638%;

  反对 413612股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6347%;弃权 1000股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。

  其中中小投资者表决结果:同意 20312582 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.9997%;反对 413612 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9955%;

  弃权 1000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

  的 0.0048%。

  本议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫(深圳)律师事务所指派李霞律师、李威律师出席了本次会议并出具如下法律意见:“贵公司 2018年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”

  五、备查文件

  (一)公司 2018年第二次临时股东大会决议;

  (二)《北京国枫(深圳)律师事务所关于广东金刚玻璃科技股份有限公司

  2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东金刚玻璃科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年六月五日
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