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塔河县股票配资锦州港第九届监事会第九次会议决议公告

时间:2020-06-30 06:38:46 出处:股票期权配资配资平台,选杨方配资给力
证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港 B股 编号:临 2018-027

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  第九届监事会第九次会塔河县股票配资议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的塔河县股票配资真塔河县股票配资实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于 2018

  年 4 月 27 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2018 年 4 月 17 日以电子邮件和

  书面送达方式发出。公司监事 9 人,参与表决监事 9 人,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于放弃增资子公司暨关联交易的议案》

  会议同意全资子公司锦国投(大连)发展有限公司进行增资扩股,引入战略投资者,公司放弃本次增资扩股优先认购权。监事会认为,公司关联法人参与锦国投增资扩股是正常的市场化行为,定价公允、合理;董事会审议该议案时,关联董事进行了回避表决,关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。此议案尚需提交公司股东大会审议。

  监事会建议公司与各增资方充分沟通,严格按照法律法规及监管要求履行相应的增资审批程序,确保增资行为依法合规;对未来合资公司所投项目进行充分调研和论证,确保资金安全和投资收益。

  关联监事芦永奎对此议案回避表决。

  表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

  (二)审议通过《公司2018年第一季度报告》

  参加表决的监事对《公司 2018 年第一季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

  1、《公司 2018 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定;

  2、《公司 2018 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券

  交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018 年 1-3月的财务状况和经营成果;

  3、在审议《公司 2018 年第一季度报告》并提出本审议意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  4、《公司 2018 年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确和完整的。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

  锦州港股份有限公司监事会

  2018 年 4 月 28 日
责任编辑:cnfol001

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